عمومية "معادن" توصي بعدم توزيع أرباح وتعين رئيسا تنفيذيا

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) اليوم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشرة (الاجتماع الأول) والذي عقد في الرياض بنسبة حضور بلغت 71.50%، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

1. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
3. الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المنقضية في 31 ديسمبر 2019م.
6. الموافقة على مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وفقاً لما ورد في تقرير مجلس الإدارة.
7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ عبدالله بن صالح بن جمعة عضوًا مستقلاً في مجلس إدارة الشركة، على أن يسري ذلك التعيين ابتداءً من 09 يناير 2020م، وحتى نهاية دورة المجلس الحالية في 24 أكتوبر 2020م، بدلاً من العضو المستقيل سعادة المهندس/ عزام بن ياسر شلبي، وفقاً لتفاصيل إعلان الشركة في موقع السوق المالية بتاريخ 09 يناير 2020م .
8. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بتعيين عضو مجلس الإدارة سعادة الأستاذ/ ريتشارد أوبراين (عضو غير تنفيذي) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 19 ديسمبر 2019م، وحتى نهاية دورة اللجنة الحالية بتاريخ 24 أكتوبر 2020م، وذلك بدلاً عن عضو اللجنة المستقيل سعادة المهندس/ عزام بن ياسر شلبي (عضو مستقل) على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ صدور التوصية الصادرة في 19 ديسمبر 2019م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة .

كما أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عن صدور قرار مجلس الإدارة الصادر يوم الأحد 15 مارس 2020م، بتعيين المهندس مساعد بن سليمان العوهلي رئيساً تنفيذياً للشركة ابتداء من 1 أبريل 2020م، بحيث ينتهي تكليف الأستاذ/ دارين دايفس في 31 مارس 2020م. وقد أعرب مجلس الإدارة عن جزيل شكره وتقديره للأستاذ دارين دايفس على جهوده طيلة فترة تكليفه.