العراق يمنع 8 بنوك محلية من التعامل بالدولار للحد من الاحتيال وغسل الأموال

منع العراق ثمانية بنوك تجارية محلية من التعامل بالدولار الأمريكي في إطار إجراءات للحد من الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الاستخدامات غير القانونية للعملة الأمريكية بعد أيام من زيارة مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية.

وحرمت البنوك من الوصول إلى المزاد اليومي للدولار الذي ينظمه البنك المركزي العراقي، وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في الدولة المعتمدة على الاستيراد والتي أصبحت نقطة محورية في حملة أمريكية على تهريب العملة إلى إيران المجاورة.

والعراق حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران مع احتياطيات تزيد عن 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، ويعتمد بشكل كبير على حسن نية واشنطن لضمان عدم عرقلة وصوله إلى عائدات النفط والشؤون المالية.

وأدرجت وثيقة من البنك المركزي تم التحقق منها من قبل مسؤول في البنك البنوك المحظورة. وهم: بنك أشور الدولي للاستثمار؛ مصرف الاستثمار العراقي، مصرف الاتحاد العراقي، وبنك كردستان الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية؛ بنك الهدى، ومصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل، البنك العربي الإسلامي وبنك حمورابي التجاري.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة: "إننا نشيد بالخطوات المستمرة التي اتخذها البنك المركزي العراقي لحماية النظام المالي العراقي من سوء الاستخدام، مما أدى إلى تحقيق البنوك العراقية الشرعية اتصالا دوليا من خلال العلاقات المصرفية المتوافقة".

وفي يوليو 2023، حظر العراق 14 بنكا من إجراء معاملات بالدولار كجزء من حملة أوسع على تهريب الدولار إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي.

وجاء القرار بعد طلب من واشنطن، بحسب مسؤولين عراقيين وأمريكيين. ويقول البنك المركزي إنه يسمح للبنوك الممنوعة من التعاملات بالدولار بمواصلة العمل ويسمح لها بإجراء معاملات بعملات أخرى.