"الصناعات الكهربائية" توصي بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن 2018

أعلننت شركة الصناعات الكهربائية لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقد في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام بتاريخ 2019-04-24

وقد تمت مناقشة أعمال الجمعية العامة العادية بنتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م ،والموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م ،الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

الموافقة على تعيين السادة / برايس ووتر هاوس مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من العام 2020م، وتحديد أتعابه. والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والموافقة على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م والموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشــركة الطوخي للصناعة والتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود محمد الطوخي مصلحة فيها. هذه الأعمال عبارة عن بيع منتجات.

علما بأن إجمالي التعاملات للعام السابق بلغت (4.183) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية، والموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة القريشي للخدمات الكهربائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل صالح القريشي والأستاذ/ يوسف علي القريشي مصلحة فيها. وهذه الأعمال عبارة عن شراء منتجات، علما بأن إجمالي التعاملات للعام السابق بلغت (406) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية والموافقة على اشتراك عضوي المجلس الأستاذ/ فيصل صالح القرشي والأستاذ/ يوسف علي القريشي في عمل منافس نظراً لوجود ملكية غير مباشرة في شركة القريشي للخدمات الكهربائية التي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح والمحولات الكهربائية والموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساس للشركة مادة (16) والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها والموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات والموافقة على تعديل المادة (44) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة والموافقة على تعديل المادة (48) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتقارير السنوية والموافقة على شراء الشركة لعدد يصل إلى (500) ألف سهماً من أسهمها وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض المجلس بإتمام عملية الشراء مرة واحدة أو عدة مرات خلال فترة أقصاها أثنى عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية، وكذلك تفويض المجلس بتحديد شروط هذا البرنامج.