"طيبة القابضة" تدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

دعا مجلس إدارة طيبة القابضة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرين المقرر انعقادها في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء 11/04/1430هـ الموافق 07/04/2009م في المقر الرئيسي لطيبة القابضة الواقع على تقاطع طريق الملك عبد الله بن عبدالعزيز (الدائري الثاني) مع طريق سيد الشهداء الجديد وذلك للنظـــر في ما يلي : الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م. والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم خلال الفترة المالية المنتهية في 31/12/2008م . و إقرار توزيع الأرباح الدورية الذي تم عن الأرباع الثلاثة الأولى لعام 2008م الذي يعادل ما نسبته 13 % من رأس المال بمبلغ 195.000.000 ريال من رصيد الأرباح المبقاة والأرباح المتحققة حتى 30/9/2008م ، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح إضافية بما يعادل ما نسبته 2% من رأس المال بمبلغ30.000.000 ريال بواقع (0.20) ريال للسهم الواحد يتم صرفها خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية لمساهمي طيبة المسجلين بسجلات تداول كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ليصبح إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة وتلك المقترحة للتوزيع عن العام المالي 2008م مبلغ وقدره 225.000.000 ريال بواقع1.5ريال ونصف عن السهم الواحد وبما نسبته 15% من رأس المال.
والموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
علماً بأن حضور الجمعية المذكورة قاصر على المساهميـن المالكين لعشرين سهماً فأكثر ، ويجوز لكل مساهم - بمقتضى نص التوكيل المعد لذلك - توكيل غيره من المساهمين لحضور الاجتماع المذكـور شريطة ألا يكون الوكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد منسوبي طيبة كما يشترط لصحـة التوكيل أن يكون خطياً ومصدقاً من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، أو أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساب بها أو جهة العمل وفي حال كونها جهة أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ومرفقاً به صورة من إثبات ملكية الأسهم وأن يصل مقر طيبة بالمدينة المنورة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل ، علماً بأن على كل مساهم أو من ينوب عنه إحضار إثبات شخصيته الرسمي واثبات ملكية أسهمه والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل ليتم استكمال إجراءات التسجيل مع الاحاطة بأن الإجتماع المذكور يعقد أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .