"كيان السعودية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

دعا مجلس إدارة شركة كيان السعودية للبتروكيماويات"كيان السعودية" المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر انعقادها في مبنى سابك الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء 4/5/1430هـ ، (حسب تقويم أم القرى) الموافق 29/4/2009م ، للنظر في جدول الأعمال التالي:الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2008م. والموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة، و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2008م. والموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة ، وتحديد أتعابه للعام المالي 2009م. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 /12/ 2008م والموافقة على تعيين طه بن عبدالله القويز عضوا في مجلس الإدارة بدلاً عن العضو المستقيل أحمد بن عمر العبداللطيف. والموافقة على نظام لجنة المراجعة ونطاق عملها. والموافقة على نظام لجنة الترشيحات والمكافآت ونطاق عملها. والموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون كالتالي: (تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية على أن تكون بدل حضور أو راتباً معيناً إضافة إلى المكافأة المحددة في المادة (42) من هذا النظام وذلك في حدود ما ينص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له . والموافقة على تعديل البند (4) من المادة (42) من النظام الأساسي للشركة بحيث يكون كالتالي: (يخصص بعد ما تقدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة لا تزيد عن (10%) من الأرباح الصافية ويوزع الباقي بعد ذلك إن وجد كحصة إضافية من الأرباح). فعلى المساهمين الحائزين على عشرين سهم فأكثر الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور ، علماً أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع .