"سافكو" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

دعى مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية ( سافكو ) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمزمع عقدها في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الاثنين 26/03/1430هـ الموافق 23/03/ 2009م في فندق الانتركونتيننتال الواقع في مدينة الجبيل الصناعية للنظر في التصديق على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة لعام 2008م، والموافقة على ما ورد فيه من توصيات. والتصديق على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008م . وإقـرار تـوزيع أربـاح على المساهمين عن عام 2008 م بــواقع (13) ريال للسـهم الواحــد حسب اقتراح مـجلس الإدارة ، وقد تـم صرف (6) ريال للسـهم عن النصف الأول ، على أن يتم صرف (7) ريال عن كل سهم للمساهمين المسجلين بسجلات (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية بتاريخ 23/ 03/ 2009م ، خلال أسبوعين من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية. والموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م ، والبيانات المالية ربع السنوية ، وتحديد أتعابه. والموافقة على قواعد عمل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الاسترشادية الصادرة من هيئة السوق المالية. وتعديل نص المادة (24) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: "يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ، و نائب له ليقوم بأعمال الرئيس في حالة غيابه أو قيام مانع لديه من مباشرة أعمال وظيفته مؤقتاً، ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها ، كما يحق لمجلس الإدارة توكيل شخص آخر لهذا الغرض ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا ً عاما أو عضوا منتدبا أو أكثر ولا يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركزي رئيس المجلس والعضو المنتدب ، ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا له من بين أعضائه أو غيرهم ، ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات كل من رئيس المجلس والمدير العام والأعضاء المنتدبين والسكرتير فيما لم ينص عليه هذا النظام كما يحدد مرتباتهم."
وتعديل نص المادة (22) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء على أن لا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين أو ثلث الأعضاء أيهما أكثر ، تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات ، ولمجلس الإدارة أن يعين عضوا بديلا بصفة مؤقتة في المركز الشاغر أثناء السنة المالية على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه وإذا نقص عدد أعضاء المجلس عن أربعة وجب على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة العادية في اقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء ، وتتكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من نسبة لا تزيد عن 10% من الأرباح الصافية بعد تجنيب الاحتياطي النظامي والاحتياطيات الأخرى وبعد خصم المصروفات والاستهلاكات وبعد توزيع نسبة من الأرباح لا تقل عن 5% من رأس المال على المساهمين و تحددها الجمعية العامة العادية ، إضافة إلى بدل حضور الجلسات في حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أي أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكمل له . ويشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوا نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشركة وللمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين ما لم يطلب احد كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع تال لها. وتعديل نص المادة (20) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: " يجوز لمجلس الإدارة رهن وبيع أصول الشركة وإبراء مديني الشركة من التزاماتهم وعقد القروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات مع مراعاة أن لا تزيد قيمة القرض عن رأس مال الشركة. وأن يحدد مجلس الإدارة أوجه استخدام القرض وكيفية سداده. وأن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين. والمرجو من المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل غيرهم من المساهمين كتابة من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ويجب أن تصل التوكيلات إلى الشركة قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية ولن ينظر إلى أي توكيل يصل بعد هذا التاريخ ، وعلى المساهمين ( أصالة أو وكالة ) الراغبين حضور الجمعية إحضار بطاقة الأحوال المدنية، علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال كما ان الحضور مكفول لجميع المساهمين بغض النظر عن عدد الاسهم المملوكة.