ساسكو تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للمرة الثانية

نظرأ لعدم إكتمال النصاب القانوني لعقد إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين في دعوتها الأولى والتي كان من المقرر إنعقادها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأربعاء 25/04/1432هـ الموافق 30/03/2011م . دعا مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ( ساسكو ) دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين (للمرة الثانية) الذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد 20/05/1432هـ الموافق 24/04/2011م وذلك بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بتقاطع شارع الإحساء مع شارع الأربعين حي الملز بمدينة الرياض للنظر في الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010م. والموافقة على تقرير مراجع الحسابات والميزانية العمومية والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010م .

والموافقة على قرار مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للمساهمين عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/9/2010م بواقع (0.5) ريال عن السهم الواحد وما نسبته (5%) من رأس مال الشركة وأحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات تداول يوم 8 ديسمبر 2010م حسب ما أُعلن عنه سابقاً بموقع تداول يوم 1 ديسمبر 2010م. والموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء المجلس بواقع (200 ألف ريال سعودي) لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010م. والترخيص لرئيس مجلس الإدارة بإمتلاكه حصة غير مباشرة في أحد الشركات التي تمارس نشاط مشابه لأعمال الشركة.والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010م . وإختيار مراقب الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م والبيانات المالية الربع سنوية بما فيها الربع الأول من العام المالي 2012 وتحديد أتعابه .

وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال ، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (بتوكيل مصدق) على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوان الشركة (الرياض 11553 ص.ب. 51880) أمين سر المجلس على أن يصل التوكيل للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية أعلاه بثلاث أيام على الأقل مع وجوب تصديق التوكيل من كتابة العدل أو الغرفة التجارية أو أحدى البنوك مع إرفاق صورة من شهادة الأسهم أو ما يثبت ملكيته لها. علماً بأن إجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) يعقد أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.