الدرع العربي تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت يوم الثلاثاء بتاريخ 01 جمادى الأولى 1432هـ الموافق 05 أبريل 2011م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً في فندق الإنتركنتيننتال ( قاعة الغولف ) بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني، وقد كانت نتائج الاجتماع الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م. والمصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2010م. والموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م. والموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين مكتب السيد العيوطي و شركاه و الدار لتدقيق الحسابات لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2011 م بناء على توصية من لجنة المراجعة وتحديد اتعابهم. والموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3000) ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1500) ريال عن كل اجتماع من اجتماعات لجان مجلس الإدارة. والموافقة على صرف المكافآة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة. والموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة وأسلوب عمل اللجنة. وقواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وأسلوب عمل اللجنة. والموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين جوزيف ريزو كعضو مجلس إدارة في الشركة. والموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح لسنة 2010م. والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة: الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وعبدالله بن عبدالرحمن العبيكان ، وناصر بن حمود المطوع، والترخيص بها لعام قادم. وقد بلغت نسبة التصويت على البنود أعلاه بعد استبعاد من لا يحق له التصويت (100%) ماعدا البند السادس والسابع و العاشر والحادي عشر فقد بلغت النسبة (99.9)%.