السعودية للفنادق تدعو مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية

دعت الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية المساهمين بموعد اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين والمزمع عقدها بإذن الله في قاعة نجد بفندق الرياض ماريوت وذلك في الساعة الثامنة من مساء السبت 21/4/1432هـ الموافق 26/3/2011 ، حيث سيتم بمشيئة الله النظر في جدول الأعمال التالي :
1) التصديق على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة .
2) اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي 2010م .
3) الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2010م بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد وبنسبة (15%) من رأس المال ، علماً بأنه قد تـم توزيع (50) هللة عن النصف الأول من عام 2010م ، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح التي تمثل (1) ريال للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وسيتم الصرف خلال شهر من تاريخ عقد الجمعية .
4) الموافقة على تجديد الترخيص الخاص بعقود الإدارة والتشغيل لمجمع مكارم ريزدنس (الأندلس) وفندق مكارم أم القرى وفندق مكارم البيت ومجمع مكارم ريزدنس (الروضة) المملوكة لشركة محمد إبراهيم العيسى وأولاده ومجمع الجزيرة بدر المملوك للمهندس عبد الله بن محمد العيسى لمدة سنة اعتبارا من تاريخ عقد الجمعية .
5) الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه .
وختاماً فإن مجلس الإدارة يود التنويه للمساهمين الكرام أنه يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً أخر ممن له حق حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة ،علماً بأن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال ، كما أن لكل مساهم أي كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية ، والله ولي التوفيق .