بوبا للتأمين تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة لمساهمي الشركة والتي عقدت الساعة الرابعة مساءً من يوم الأثنين 16 ربيع الثاني 1432هـ الموافق 21/03/2011م في فندق الكراون بلازا في جدة ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس لؤي هشام ناظر ، وقد بلغ نصاب الحضور ( %56.51) من إجمالي أسهم الشركة البالغة 40 مليون سهم وذلك تطبيقاً ً للمادة 91 من نظام الشركات والمادة 32 من النظام الأساسي للشركة. وقد تمت مناقشة جدول الأعمال وكانت النتائج الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2010 م (12 شهراً). والمصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2010م (12 شهراً). والموافقة على تعيين شركة ارنست ويونغ وشركة كي بي ام جي الفوزان والسدحان كمحاسبين قانونيين لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم. والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م (12 شهراً). والموافقة على تعيين صالح الناصر الجاسر بدلاً من الدكتور محمد عاكف المغربي كعضو مستقل. والموافقة على تعيين أجناكيو ايرنيو اريباين بدلاً من أنثوني فرانك كابريللي و دين الان هولدن بدلاً من بابلو خوانتيقو أزبيليكويتا كممثلين عن الشريك الأجنبي شركة بوبا انفستمنتس افورسيس ليمتد.
والموافقة على توصية مجلس الإدارة على اعتماد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة و قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجان. وتم إنتخاب اعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته الثانية والتى تبدء من تاريخ 24/04/1432هـ ولمدة ثلاث سنوات وهم كما يلي : المهندس لؤى هشام ناظر, طل هشام ناظر, عبدالهادي علي شايف, صالح ناصر الجاسر, عامر عبدالله زينل على رضا, وليام ستيفن ورد, دين الان هولدن, أجناكيو ايرنيو اريباين.