دعا مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة (الاجتماع الأول) يوم 17/09/1442هـ الموافق 29/ 04 /2021م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 /12 /2020م.
2- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 /12 /2020م. 3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 /12 /2020م. 4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2022م والعام المالي 2023م والعام المالي 2024م، وتحديد أتعابهم. 5- التصويت على صرف مبلغ 3,160,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2020م. 6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ خالد بن عبدالله الدبل (مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 12 /07 /2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 20 /06 /2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ مفضل بن عباس علي (من خارج المجلس) على أن يسري التعين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 12 /07 /2020م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية) 7- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21 /06 /2021م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 20 /06 /2024م (مرفق السير الذاتية). 8- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 21 /06 /2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 20 /06 /2024م وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة بالشركة المتحدة الدولية للمواصلات، علماً أن المرشحين هم التالية أسماؤهم: (مرفق سيرهم الذاتية) (مرفق لائحة عمل لجنة المراجعة). 1. أ/ خالد بن عبدالله الدبل 2. أ/ خالد بن أحمد رفعت 3. أ/ سامر بن سعود سمان 9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.
10- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2020م بواقع 1.25 ريال للسهم الواحد تمثل نسبة 12.5% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 88,958,335 ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية. (مرفق). 11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة إحدى شركات مجموعة الزاهد القابضة والتي لعضوي مجلس الإدارة م/ وفاء هاشم زواوي -عضو غير تنفيذي- أ/ علاء الدين رياض سامي -عضو غير تنفيذي- مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تأجير سيارات. علماً أن التعاملات لعام 2020م بلغت 64,000 ريال ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد. (مرفق) 12- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومكتب د/ باسم بن عبدالله عالم ومشاركيه للاستشارات القانونية والمحاماة والتي لرئيس مجلس الإدارة د/ باسم بن عبدالله عالم -عضو غير تنفيذي- مصلحة مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتقديم الخدمات الاستشارية والقانونية للشركة لعام 2021م وقيمة العقد 1,200,000 ريال، ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد. (مرفق) 13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومكتب د/ باسم بن عبدالله عالم ومشاركيه للاستشارات القانونية والمحاماة والتي لرئيس مجلس الإدارة د/ باسم بن عبدالله عالم -عضو غير تنفيذي- مصلحة مباشرة فيها، وهو عبارة عن أعمال وخدمات قانونية أخرى غير مشمولة في نطاق عقد الخدمات الاستشارية للشركة، علماً أن التعاملات لعام 2020م بلغت 507,000 ريال ولا يوجد أية شروط تفضيلية بهذه الأعمال. (مرفق) 14- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة أ/علاء الدين رياض سامي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق). 15- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2020م |
أضف تعليق