مجلس إدارة مكة للإنشاء والتعمير يوصي بعدم توزيع أرباح عن 2020

دعا مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير  المساهمين  لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والثلاثون (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة) عبر وسائل التقنية الحديثة "عن بعد" باستخدام منظومة تداولاتي.

6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح لمساهمي الشركة للعام المالي 1441/1442ه الموافق 2019/2020م لعدم وجود أرباح هذا العام.

تاريخ انعقاد الجمعية العامة
1442-09-07 الموافق 2021-04-19

وقت انعقاد الجمعية العامة
22:30

حق الحضور
المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
وفقاً للمادة (30) من نظام الشركة الأساس فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية
1) التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 30/4/1442هـ الموافق 15/12/2020م.
 

2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 30/4/1442هـ الموافق 15/12/2020م.

3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 30/4/1442هـ الموافق 15/12/2020م.

4) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 1442/1443ﻫ الموافق 2020/2021م والربع الأول للعام المالي 1443/1444ه 2022/2023م وتحديد أتعابه.

5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30/4/1442هـ الموافق 15/12/2020م.

6) التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح لمساهمي الشركة للعام المالي 1441/1442ه الموافق 2019/2020م لعدم وجود أرباح هذا العام.

7) التصويت على صرف مبلغ (2,200,000 ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 30/4/1442هـ الموافق 15/12/2020م.

8) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالقادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1442/1443هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838ريال، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام الماضي 1441/1442هـ الموافق 2019/2020م بلغ 741.129 ريال (دون مزايا تفضيلية).

9) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ عبد الرحمن عبد القادر محمد فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1442/1443هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال، (دون مزايا تفضيلية).

10) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1442/1443هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 171,000 ريال، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام الماضي 1441/1442هـ الموافق 2019/2020م بلغ 57.000 ريال (دون مزايا تفضيلية).

11) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالرحمن عبد القادر محمد فقيه مصلحة غير مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1442/1443هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام الماضي 1441/1442هـ الموافق 2019/2020م بلغ 15.600 ريال (دون مزايا تفضيلية).

12) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الأستاذ/ زياد بسام محمد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1442/1443هـ الموافق 2020/2021م وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2، بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال، علماً بأن مبلغ التعامل خلال العام الماضي 1441/1442هـ الموافق 2019/2020م بلغ 78.567 ريال والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات (دون مزايا تفضيلية).

13) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مكتب المستشار الأستاذ/ أحمد عبد العزيز سليمان الحمدان للاستشارات المالية والإدارية عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1442/1443هـ الموافق 2020/2021م وهي اتفاقية استشارات مالية وقانونية لمدة سنة بمبلغ 1.200.000 ريال.