28 مارس.. عمومية أسمنت اليمامة تدعو مساهميها للتصويت على القوائم المالية

دعا مجلس إدارة شركة اسمنت اليمامة  المساهمين  إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثامنة عشر للشركة (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة للنظر في جدول أعمال الجمعية :

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

جدول أعمال الجمعية
1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.
 

2- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والرابع والسنوي) من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2021م.

7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة اليمنية السعودية. حيث يملك سمو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب سمو الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت اليمامة حصة قدرها 20%. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن مصاريف حراسة للمصنع الموجود في اليمن. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2020م بمبلغ 249 ألف ريال. - علماً أنها مصلحة مباشرة ولاتوجد شروط تفضيلية. 

8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، حيث تبلغ ملكية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  الأمير/ سلطان بن محمد بن سعود الكبير 14.25% من شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما يشغل أيضاً سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيام شركة اسمنت اليمامة بالتأمين لدى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2020م بمبلغ 13,570 ألف ريال. -علماً أنها مصلحة مباشرة ولاتوجد شروط تفضيلية.

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة زين السعودية، حيث يشغل عضو مجلس الإدارة  الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير منصب رئيس مجلس إدارة شركة زين السعودية. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن تقديم خدمات اتصالات إلى شركة اسمنت اليمامة، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2020م بمبلغ 252 ألف ريال. -علماً أنها مصلحة غير مباشرة ولاتوجد شروط تفضيلية.

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة منتجات صناعة الاسمنت. حيث يشغل الاستاذ/ جهاد بن عبد العزيز الرشيد عضو مجلس الإدارة والمدير العام عضوية مجلس إدارة شركة صناعة منتجات الاسمنت. والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن طبيعة هذا التعامل عبارة عن قيمة مشتريات أكياس أسمنت، كما بلغت قيمة التعامل للعام السابق 2020م بمبلغ 14,446 ألف ريال. -علماً أنها مصلحة غير مباشرة لاتوجد شروط تفضيلية.

11- التصويت على صرف مبلغ 2,400,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

12- التصويت على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة).

13- التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). 

14- التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة). 

15- التصويت على إضافة المادة رقم (26) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات رئيس المجلس). (

16- التصويت على إلغاء المادة رقم (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حقوق المساهمين) ودمجها مع المادة (54). 

17- التصويت على تعديل المادة رقم (54) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (حقوق المساهمين ودعوى المسؤولية). 

18- التصويت على ترتيب أرقام مواد النظام الأساسي للشركة. (مرفق)

19- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)

20- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

21- التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية. (مرفق)

22- التصويت على تعديل سياسات مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية. (مرفق)

23- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 29-03-2120م، لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 28-03-2024م. (مرفق سيرهم الذاتية)

24- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 29-03-2021م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 28-03-2024م، علماً بأن المرشحين هم (مرفق سيرهم الذاتية):

1- الأستاذ/ عبدالله بن محمد الباحوث. (صفة العضوية: مستقل)

2- الأستاذ/ رائد بن علي السيف. (صفة العضوية: من خارج المجلس)

3- الأستاذ/ لطفي شحاده. (صفة العضوية: من خارج المجلس)