"الصقر للتأمين" تدعو مساهميها للتصويت على استخدام 47 مليون ريال رصيد الاحتياطي النظامي لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة

دعا مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والذي سيعقد بمشيئة الله عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها  وذلك لمناقشة جدول الأعمال في 2020-10-27 .

1. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 26-10-2023م، المرشحين التالية أسمائهم:

1. سلطان خالد التركي - رئيس اللجنة

2. سعود صالح العريفي - عضو

3. محمد بن صالح الغامدي - عضو

4. حسام فيصل باوارد - عضو.

2. التصويت على استخدام رصيد الأحتياطي النظامي بمبلغ 47,342,202 ريال لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة البالغ رصيدها كما في 30/06/2020 مبلغ 107,586,705 ريال تمثل نسبة 26.8% من رأس مال الشركة البالغ 400 مليون ريال. وتبعاً لذلك تنخفض الخسائر المتراكمة بعد الإطفاء الى مبلغ 60,244,503 ريال تمثل نسبة 15.0% من رأس مال الشركة.

3. التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة

4. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

5. التصويت على تعديل سياسة معايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

6. التصويت على تعديل سياسة مكافئات مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية 

7. التصويت على سياسة الخدمة المجتمعية

8. التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعه 

9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.