تهامة تعلن نتائج الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق (القابضة) عن نتائج الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية والذي عقد مساء يوم الإثنين 08/09/1432هـ الموافق 08/08/2011م برئاسة بدر بن فهد الداود رئيس المجلس ونسبة حضور 24.89% وهو ما يعادل ( 3.733.834 ) سهماً وقد تمت مناقشة جدول الأعمال وكانت النتائج الموافقة على التالي :

أولاً : تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/03/2011م .
ثانياً :إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية التي بدأت في 01/04/2010م وانتهت في 31/03/2011م .
ثالثاً :تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/03/2011م .
رابعاً:توزيع أرباح بمقدار 1.5 ريال عن كل سهم علماً بأن أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ( الاجتماع الثاني ) وسوف يتم الإعلان عن موعد التوزيع خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .
خامساً:تعيين مكتب بكر أبو الخير مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011/2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
سادساً:قواعد اختيار لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت ومدة وأسلوب عملهما .
سابعاً :إقرار تعيين الدكتور/ عبدالعزيز صالح المزيني عضواً في المجلس بدلاً من المهندس / صالح حفني والذي قدم استقالته بتاريخ 10/01/2011م .
ثامناً :إلغاء قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 01/09/2010م المتضمن دخول (تهامة) شريكاً بنسبة 30% في شركة (نوفوباي) وتحويل الاستثمار إلى شركة (جلف تك) وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات .
تاسعاً :استمرار التعامل التجاري مع مجموعة بحر الأحبار والتي تعود ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن فهد الداود حيث أن قيمة التعامل خلال العام 2011م يقدر بمبلغ 155.000 ريال بما يوازي نسبة 0.11% من رأس المال وهي عبارة عن تعاملات تجارية للشركة .
عاشراً :عرض شركة ( توب نت ) والتي تعود ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن فهد الداود حيث أن قيمة التعامل تقدر بمبلغ 370.000 ريال وبنسبة 0.25% من رأس المال وهي عبارة عن خدمات انترنت للشركة ،، والله الموفق .