أسترا تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

عقدت شركة مجموعة استرا الصناعية يوم السبت 26/05/1432هـ الموافق 30/04/2011م اجتماع الجمعية العامة الغير عادية في فندق مداريم كراون بالرياض، وبعد النظر في جدول الأعمال تمت الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بأغراض الشركة. والموافقة على تقرير مجلس الإدارة من أعمال وحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010م. والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م.

والتصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م. وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة. والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة صبيح المصري وخالد المصري وغياث سختيان ومحمد العتيبي في السنة المالية 2010م وفقاً للمادة 69 من نظام الشركات و إعطاء التراخيص اللازمة للقيام بذلك للسنة التالية 2011م. (علما أنه تم استبعاد الأطراف ذوي العلاقة من التصويت) والموافقة على تعيين مراقب الحسابات برايس ووتر هاوس من بين المرشحين من قبل لجنه المراجعة لمراجعة حسابات الشركة لعام2011م.

والموافقة على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (1.5) ريال لكل سهم وبنسبه 15% من رأس مال الشركة على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. وسوف يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا. والموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م والتي بلغت 1.8 مليون ريال بواقع 200 ألف ريال لكل عضو من عام 2010م.