إعادة للتأمين تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين " إعادة " التعاونية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة (للمرة الثانية) للمساهميـن والتي عقدت يوم الثلاثاء 22/05/1432هـ الموافق 26/04/2011م في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً في فندق ماريوت الرياض وكان النصاب القانوني بأي عدد من الحضور، وقد كانت نتائج الاجتماع الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة في 31/12/2010م. والمصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م. والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م. والموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة (ديلويت آند توتش بكر ابو الخير وشركاهم والبسام محاسبون قانونيون واستشاريون) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمرجعة حسابات الشركة للعام المالي 2011م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم.

والموافقة على صرف بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ ( 3,000) ريال عن كل اجتماع حضرة العضو ومبلغ ( 1,500) ريال عن كل اجتماع حضرة من اجتماعات لجان المجلس، والنفقات الفعلية التي تحملوها من اجل حضور هذه الاجتماعات بمبلغ (589,634) ريال. والموافقة على تعيين الدكتور سلمان بن عبد الرحمن السديرى (عضو في مجلس الإدارة ) في المركز الشاغر إعتباراً من 02/08/1432هـ الموافق 14/07/2010م. والموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الإدارة موسى عبدالكريم الربيعان السيد جورج لورنز.

وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية في 31/12/2010م. وإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة(2011-2014). وقد بلغت نسبة التصويت على البنود أعلاه بعد استبعاد من لا يحق له التصويت (99.86%).

## وتعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

وكما أعلنت الشركة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى (للمرة الثانية) للمساهمين والتي عقدت يوم الثلاثاء 22/05/1432هـ الموافق 26/04/2011م في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً في فندق ماريوت الرياض وبعد اكتمال النصاب القانونى، وقد تمـت موافقـة الجمعية على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتشكيل وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وذلك بزيادة عدد أعضاء المجلس من سبعة أعضاء إلى تسعة أعضاء لتصبح المادة: (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ولا يخل هذا التعيين بحق الشخص المعنوي في استبدال من يمثله في المجلس، واستثناء من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة) وقد بلغت نسبة التصويت على البند أعلاه بعد استبعاد من لا يحق له التصويت (99.91%).