تبوك الزراعية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير عادية

عقدت تبوك الزراعية اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والعشرين (للمرة الثانية) يوم الثلاثاء 8 جمادي الأولى 1432 هـ الموافق 12 ابريل 2011م بفندق صحاري تبوك وقد صرح رئيس مجلس الإدارة محمد عبدالله عبدالعزيز الراجحي أن الجمعية استعرضت بنود جدول الأعمال, وهي الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م. واعتماد القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2010 وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ والمقدمة من مراقب حسابات الشركة مكتب الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون والمصادقة عليها. والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5% من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم لاحقا الإعلان عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح. والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية ادارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2010م. والموافقة على التعديلات بلائحة حوكمة شركة تبوك للتنمية الزراعية وكذلك لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بنفس اللائحة حيث تم اعتماد تعديل المواد (18،15،14،13 ، الملحق رقم (2)، الملحق رقم (8)، واضافة ملحق جديد برقم(10)، واضافة بند لآلية الاختيار ومصفوفة المؤهلات والقدرات لأعضاء مجلس الادارة ولجانه. وتم اختيار مكتب الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2011م والبيانات الربع سنوية. وتم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين (عبدالله بن ابراهيم العبد المنعم ممثلا عن المؤسسة العامة للتقاعد وفهد عبدالله عبدالعزيز الراجحي) لشغل المقعدين الشاغرين بعضوية مجلس إدارة الشركة للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي في 30/6/2012م وذلك بعد استقالة العضوين(عبدالله عبدالعزيز الراجحي، كميل عبدالرحمن سعد الدين)

وعقدت اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابع عشر (للمرة الثانية) يوم الثلاثاء 8 جمادي الأولى 1432هـ الموافق 12 ابريل 2011م بفندق صحاري تبوك، وقد صرح رئيس مجلس الإدارة محمد عبدالله عبدالعزيز الراجحي أن الجمعية استعرضت بنود جدول الأعمال المدرجة، والموافقة على تعديل المواد(16،18،19،20،21،31،34) من النظام الأساسي للشركة بناءا على التعديلات التي عرضت على الجمعية.