هرفي تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

دعت شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد عند الساعة السابعة مساءاً من يوم الأحد 13/5/1432هـ الموافق 17/4/2011م بفندق ماريوت قاعة مكارم بمدينة الرياض وذلك للنظر في الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م. والموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي. والمصادقة على الحسابات الختامية المدققة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م. والموافقة على توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المالى2010م قدرها(40.5 مليون ريال)وذلك بواقع (1.5 ريال) للسهم الواحد وهي تعادل15%من رأس المال البالغ 270 مليون ريال علماً بأن تاريخ أحقية توزيع هذه الأرباح سيكون بنهاية تداول يوم إجتماع الجمعية العامة غير العادية.بالإضافة إلى المصادقة على الأرباح المرحلية الموزعة التي تمت عن النصف الأول من عام 2010م والبالغة (40.5 مليون ريال) ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن عام 2010م (81 مليون ريال). وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2010م. والموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م والقوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. والموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجان المجلس (لجنة المراجعة- اللجنة التنفيذية- لجنة المكافآت والترشيحات) ومدة عضويتهم وأسلوب عملها وإجازة أعمالها السابقة. والموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات المتعلقة بعضوية مجلس إدارة الشركة. والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين السادة أعضاء مجلس الإدارة أحمد بن حمد السعيد، خالد بن أحمد السعيد، أحمد عبد اللطيف الشبيكى، ومجموعة شركة صافولا ، والترخيص بها لعام قادم . وتعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة بإضافة غرض " تصدير وإعادة تصدير المواد الغذائية المصنعة والمواد الخام اللازمة لتصنيعها بأنواعهما المختلفة وألعاب الأطفال ومواد التعبئة والتغليف ومعدات وأثاث المطاعم" لأغراض الشركة.