شاكر تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية

دعا مجلس الإدارة في شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية والتي ستعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الأربعاء 9/5/1432هـ الموافق 13/4/2011م في مقر الشركة بالرياض ، الطريق الدائري الشمالي مخرج (5) وذلك للنظر في الموافقة على تقرير مجلـس الإدارة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2010م . والموافقة على تقرير مراجع الحسابات و القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2010م . والموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30/09/2010م و من رصيد الأرباح المبقاة بمبلغ إجمالي 105 مليون ريال بواقع (3) ريال للسهم الواحد و بنسبة 30% من رأسمال الشركة. والموافقة على تحويل باقي الأرباح المحققة خلال العام 2010م إلى حساب الأرباح المبقاة. والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم عن العام المالي المنتهي في 31/12/2010م . والموافـقة على اخـتيار مراجع الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2011م والبيانات المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه. والموافقة على إنتخاب عضو في مجلس إدارة الشركة في المركز الشاغر. والموافقة على بيع العقار رقم (7) الواقع في مدينة التطوير الصناعية و مساحته (25,096 متر مربع) طريق الخرج، للشركة التابعة ال جي شاكر المحدودة ، حيث أن تحديد سعر بيع المتر المربع للعقار يكون حسب السعر السائد في منطقة العقار والذي سيتم تحديده من قبل مكتب للتثمين العقاري وسعر الإنشاءات القائمة على العقار يكون وفق القيمة الدفترية في الشركة كما في 31/12/2010م. والموافقة على الأعمال التي تمت بين شركة إبراهيم شاكر المحدودة وشركة "الإلكترونيات والمعدات المتطورة" والتي يملك احد أعضاء مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر حصة غير مسيطرة فيها.والموافقة على تجديد الموافقة على عقد الإيجار الخاص بمقر الشركة في الرياض ، الموقع مع السيدين الحسن غازي شاكر وحسين غازي شاكر و ذلك للعام 2011م. و تفويض مجلس الادارة بتجديد الموافقة للسنوات التعاقدية الثلاث القادمة.والموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة عبارة ( و للمجلس الحق في إقراض الشركات التابعة للشركة بنسبة مساهمتها فيها ).

علماً بأن حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهم فأكثر ،علما بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون (50%) من رأس المال على الأقل ،

عليه نرجوا التفضل بالحضـور في المـوعد والمكان المحددين أعلاه وفي حالة عدم التمكن من الحضور يمكنكم تفويض من تـرونه على أن يكون أحد المساهمين من غير اعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة ليقوم بتمثيلكم في الإجتماع المذكور على أن تكون التوكيلات مصدقة من الغرفة التجارية او احد البنوك المحلية او جهة العمل و ترسل إلى الفاكس 2632402 /01 أو ص ب 5124 الرياض 11422 وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل.