تبوك الزراعية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
نظراً لعدم اكتمال نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والعشرين المنعقد الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء 17 ربيع الآخر 1432هـ الموافق 22 مارس 2011م بمبنى قصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينة تبوك. وبناءً على المادة (91) من نظام الشركات والمادة (32) من النظام الأساسي للشركة، فقد تم تحديد موعد ثان للاجتماع ليكون الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء 8 جمادى الأولى 1432هـ الموافق 12 أبريل 2011م في فندق صحاري تبوك بمدينة تبوك. وذلك للإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م. ومناقشة القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2010م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ والمقدمة من مراقب حسابات الشركة مكتب الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون والمصادقة عليها. والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 5 % من رأس المال بواقع نصف ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية. والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2010م. والموافقة على التعديلات بلائحة حوكمة شركة تبوك للتنمية الزراعية وكذلك لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت بنفس اللائحة. واختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2011م والبيانات الربع سنوية وتحديد أتعابه والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين (عبد الله بن إبراهيم العبد المنعم ممثلاً عن المؤسسة العامة للتقاعد وفهد عبد الله عبد العزيز الراجحي) لشغل المقعدين الشاغرين بعضوية مجلس إدارة الشركة للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي في 30/6/2012م وذلك بعد استقالة العضوين (عبد الله عبد العزيز الراجحي ، كميل عبد الرحمن سعد الدين ).
علما بان لكل مساهم حائز على 20 سهما حق حضور اجتماع الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها في حضور اجتماع الجمعية العمومية حيث يعتبر الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. ويطيب لنا أن نهيب بالمساهمين الإطلاع على ملفي بأسماء مساهمين لديهم أرصدة أرباح متراكمة من أعوام سابقة على الرابط التالي:
http://www.tadco-agri.com/arabic/shareholder.asp