ملاذ للتأمين تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة والتي عقدت (للمرة الثانية) في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الثلاثاء 01 جمادى الأولى 1432 هـ الموافق 05 أبريل 2011 م في مركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض، حيث أقرت الجمعية الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010م. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2010م. التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2010م. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م. الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3000) ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1500) ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومبلغ (1500) ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت، ومبلغ (1500) ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الاستثمار، ومبلغ (3000) ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة المراجعة. والموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
والموافقة على تعيين كل من مكتب ديلويت اند توش - بكر أبو الخير وشركاهم ومكتب برايس ووترهاوس كوبرز كمحاسبين قانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2011م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم. والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكلٍ من أعضاء مجلس الإدارة: المهندس مبارك بن عبد الله الخفرة، محمد بن علي العماري، محمد بن سليمان أبانمي، عبد السلام بن عبد الرحمن العقيل، عبد المحسن بن محمد الصالح، والترخيص بها لعام قادم . والموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة. والموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة. والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بفتح الحسابات لدى البنوك والشركات الاستثمارية والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار الضمانات، كما يجوز له أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة ذلك.