بنك الجزيرة يدعو لمساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

دعا بنك الجزيرة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية "السادسة والأربعون" المقرر عقده الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء 01/05/1432هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 05/04/2011م في مقر الإدارة العامة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء في حي النهضة في مدينة جدة وذلك للنظر في المواضيع التالية المطروحة على جدول أعمال اجتماع الجمعية على الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010م. والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2010م. و المصادقة على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2010م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ. و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للبنك من 01/01/2010م حتى 31/12/2010م. والموافقة على اختيار اثنين من مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية ، لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للبنك للعام المالي 2011م وإقرار أتعابهم المقترحة. وتجديد الموافقة على إسناد مهام التقييم العقاري إلى شركة بصمة لإدارة العقارات ، ذات مسئوليـة محدودة ، سجل تجاري رقم 1010237738 ، ص.ب 27172 الرياض 11417 ، التي يشارك عضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن عمر البلطان في ملكيتها بنسبة 40%. وطبقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للبنك ، يحق لأي مساهم يملك 20 (عشرون سهماً) فأكثر أن يحضر اجتماع الجمعية العامة أو تفويض مساهم آخر (من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) في حضور الاجتماع والتصويت على المواضيع المطروحة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة ، بمقتضى توكيل مصدق عليه من أحد البنوك أو الغرف التجارية أو جهة العمل . ويرجى من السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة تسجيل أسمائهم وعدد الأسهم التي يمتلكونها أو يمثلونها وإبراز إثبات الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم قبل وقت الاجتماع بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيلهم قبل بدء الاجتماع . كما يرجى من السادة المساهمين الذين يرغبون في إنابة غيرهم التفضل بإرسال الوكالات إلى إدارة البنك قبل موعد اجتماع الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل إلى سكرتارية مجلس الإدارة بالإدارة العامة لبنك الجزيرة ص.ب 6277 جدة 21442 ، أو إرسالها على الفاكس رقم 2346865/02 ، ولا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل طبقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للبنك.