التصنيع تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلنت شركة التصنيع الوطنية "تصنيع" أن الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر والتي انعقدت مساء الاثنين 30/04/1432هـ الموافق 04/04/2011م في مدينة الرياض قد أقرت على الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م والتصديق عليه. والموافقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 01/01/2010م وحتى 31/12/2010م والتصديق عليه. والموافقة على اختيار مراقب الحسابات (السادة ارنست ويونغ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه. و الموافقة على توصية مجلس الإدارة في توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع (ريال واحد) لكل سهم تمثل (10%) مــن رأس المال. وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، علما بأنه سيتم الإعلان عن موعد صرف الأرباح لاحقا على موقع تداول. و الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع رأس مال الشركة من 5,067,531,550 ريال إلى 5,574,284,710 ريال وذلك بمنح سهم مجاني لكل عشرة أسهم ، يتم تسديد قيمة هذه الزيادة من بند علاوة الإصدار، وتبلغ نسبة التغير في رأس المال 10% وعدد الأسهم قبل زيادة رأس المال 506,753,155 سهم وعدد الأسهم بعد زيادة رأس المال 557,428,471 سهم. وتهدف الشركة من زيادة رأس المال إلى دعم توسعات الشركة وخططها المستقبلية ، وسوف تكون أحقية الأسهم المجانية للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وتعديل المادة ( 5-1) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة المقترحة في رأس المال. والموافقة على تعديل المادة (14 -1) من النظام الأساسي للشركة. واعتماد قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة وتعيينهم ، وأسلوب عمـل اللجنة. واعتماد قواعد إختيارأعضاء لجنـة الترشيحات والمكافـآت وتعيينـهم ، وأسلـوب عمـل اللجنة. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.