ملاذ للتأمين تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

دعت ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني توجيه الدعوة إلى السادة المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الثلاثاء 01 جمادى الأولى 1432 هـ(حسب تقويم أم القرى) الموافق 05 أبريل 2011 م في مركز الأمير سلمان الاجتماعي في مدينة الرياض وذلك للنظر في بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وهي الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010م. والموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2010م. والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2010م. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م. والموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (3000) ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1500)ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومبلغ (1500) ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت، ومبلغ (1500) ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الاستثمار، ومبلغ (3000) ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة المراجعة. والموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة. والموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2011م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم. والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكلٍ من أعضاء مجلس الإدارة: المهندس مبارك بن عبد الله الخفرة، محمد بن علي العماري، محمد بن سليمان أبانمي، عبد السلام بن عبد الرحمن العقيل، عبد المحسن بن محمد الصالح، والترخيص بها لعام قادم . والموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة. والموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة. والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بفتح الحسابات لدى البنوك والشركات الاستثمارية والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار الضمانات، كما يجوز له أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة ذلك.(تتمه)