سابتكو تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو المساهمين الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العاديـة الثانية عشر الثاني. في تمـام الساعة الرابعة والنصف عصر يوم الأحد29/4/1432هـ الـموافق 3/4/2011م ، بمركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض طريق الملك عبد الله بن عبد العزيز. نظراً لعدم أكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غيرالعادية "الثانية عشر" للشركة والذي كان من المقرر عقدها يوم الأحد 22/4/1432هـ الموافق 27/3/2011م. وذلك للنظر في الموافقة على تعديل نص المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بإضافة " نشاط تنظيم الرحلات السياحية داخل المملكة ونقل المعتمرين والزوار من داخل وخارج المملكة، واستيراد قطع الغيار والمنظفات الكيميائية للمركبات". والموافقة على تعديل نص المادة (20) الفقرة ( ب ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة " بحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام". والموافقة على تعديل نص المادة (29) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعديل نشر الدعوة وتكون على النحو التالي " يتم الإعلان عن موعد أنعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالها قبل الموعد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل ونشر الدعوة في موقع السوق المالية السعودية ( تداول ) وموقع الشركة الإلكتروني وفي الصحيفة الرسمية وصحيفتين يوميتين إحداهما تصدر في المركز الرئيسي للشركة ويتم استخدام وسائط التقنية الحديثة للاتصال بالمساهمين. والموافقة على تعديل نص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأصوات على أن تعدل على النحو التالي " تحتسب الأصوات في الجمعيات العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل عشرين سهماً ، على أن يتم إتباع أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس الإدارة " . والموافقة على تعديل نص المادة ( 44 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح على أن تعدل على النحو التالي " تقر الجمعية العامة في الشركة الأرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح سواء الأرباح النقدية أو أسهم المنحة لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية مع مراعاة موافقة أخذ الجهات المعنية.

والموافقة على تعديل عبارة ( وزير المواصلات ) بعبارة ( وزير النقل ) أينما وجدت في النظام الأساسي لتتوافق مع النص الوارد في لائحة الحوكمة علما بأن النصاب النظامي لانعقاد الجمعية العامة غير العادية الثاني سيكون صحيحاً إذا حضر عدد مساهمين يمثل 25% من رأس المال على الأقل.
ويرجى من المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر للتمثيل في الاجتماع. علما بأنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابـها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتـها نيابة عنه ،على أن تصل الوكالات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع على العنوان التالي:

ص ب : 10667 الرياض : 11443 هاتف :2884400 /01 توصيله 108/109/ 111 فاكس : 2884641/01 قسم علاقات المساهمين.