زجاج تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

دعا مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " مساهمي الشركة الحائزين على عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الواحد و العشرين المقرر عقده بإذن الله بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأربعاء 25/4/1432هـ الموافق 30/3/2011م في تمام الساعة السابعة مساءاً للنظر في جدول الأعمال التالي :-
1 - الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2010م.
2 - الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010م
3 - الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح للمساهمين بنسبة (12.5%) من رأس المال بمعدل (1,25) واحد ريال وخمسة وعشرون هللة للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام2010 م .
5 - اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2011م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية وتحديد أتعابه
6 - الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم واسلوب عمل اللجنة .
7 - التصويت على انتخاب اعضاء مجلس ادارة للشركة في دورته الجديدة الثامنة ولمدة ثلاث سنوات من المرشحين للعضوية المعتمدين من قبل وزارة التجارة .
يأمل المجلس من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير ممثلي الشركات التي لها عضوية في مجلس الإدارة ومن غير المساهمين الموظفين في الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة وذلك للحضور والتصويت على قرارات الجمعية ، وموافاة الشركة بالتوكيل حسب الصيغة أدناه قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل عن طريق الفاكس رقم (012065113) مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الاجتماع علما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العادية الأول 50 % من راس المال والتسجيل سيبداء عند الساعة السادسة مساءا.