مجموعة السريع تعلن نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية

أقرت الجمعية العمومية العادية الثانية لشركة مجموعة السريع التجارية الصناعية (مجموعة السريع) التي عقدت مساء يوم الأحد 22/04/1432هـ الموافق 27/03/2011م في قاعة الشاي بفندق المريديان وبعد اكتمال النصاب القانوني لحضور الجمعية برئاسة عبدالعزيز بن ناصر السريع رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م. والموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م. والموافقة على القوائم المالية المدققة والمعتمدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م. والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م. والموافقة على صرف مكافأت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (100.000 ريال) مائة ألف ريال لسنة 2011م لكل عضو. والموافقة على إختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2011م، والقوائم المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابه. والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية وقدرها 30 مليون ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى (تداول) في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية بواقع ريال للسهم الواحد وتمثل الأرباح الموزعة ما نسبته 10% من رأس المال، وستبدأ الشركة بتوزيع الأرباح إعتباراً من يوم الأربعاء 09/05/1432هـ الموافق 13/04/2011م وسيتم الإعلان عن طريق التوزيع لاحقاً.

والموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين منذر بن محمد بن عبدالله السريع، وعبدالرحمن بن محمدرمزي بن عبدالرحمن عداس بدلاً من الأعضاء المستقيلين محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز السريع، وسليمان بن عبدالله بن حمدان الحمدان. والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة عبدالعزيز بن ناصر بن عبدالعزيز السريع، وصالح بن ناصر بن عبدالعزيز السريع وهم شركاء في شركة الحكمة والترخيص بها لعام قادم. والموافقة على توصية مجلس الإدارة على اعتماد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة وقواعد اختيار لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافأت وتحديد مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجان.