سابتكو تدعو مساهميها لحضور إجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو المساهمين الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماعي الجمعيتين العامة العاديـة "الثانية والثلاثون" وغير العادية "الثانية عشر" في تمـام الساعة الرابعة عصر يوم الأحد 22/4/1432هـ الـموافق 27/3/2011م، في مركز الأمير سلمان الإجتماعي بمدينة الرياض طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون وهي الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2010م . والموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م . والموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع ( 0.50) ريال وبنسبة ( 5% ) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية . وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2010م . واعتماد لائحة الحوكمة للشركة . والموافقة على إختيار مراقب الحسابات حسب ترشيح لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه علما بأن النصاب النظامي لأنعقاد الجمعية العامة العادية يبلغ 50% من رأس المال.

وجدول إعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر وهي الموافقة على تعديل نص المادة ( 3 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلق بإضافة " نشاط تنظيم الرحلات السياحية داخل المملكة ونقل المعتمرين والزوار من داخل وخارج المملكة، واستيراد قطع الغيار والمنظفات الكيميائية للمركبات " . والموافقة على تعديل نص المادة (20) الفقرة ( ب ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة " بحظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة مثل منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام". والموافقة على تعديل نص المادة (29) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتعديل نشر الدعوة وتكون على النحو التالي " يتم الإعلان عن موعد أنعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالها قبل الموعد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل ونشر الدعوة في موقع السوق المالية السعودية ( تداول ) وموقع الشركة الإلكتروني وفي الصحيفة الرسمية وصحيفتين يوميتين إحداهما تصدر في المركز الرئيسي للشركة ويتم إستخدام وسائط التقنية الحديثة للاتصال بالمساهمين. والموافقة على تعديل نص المادة (33) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأصوات على أن تعدل على النحو التالي " تحتسب الأصوات في الجمعيات العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل عشرين سهماً، على أن يتم إتباع أسلوب التصويت التراكمي لاختيار أعضاء مجلس الإدارة " .

والموافقة على تعديل نص المادة ( 44 ) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح على أن تعدل على النحو التالي " تقر الجمعية العامة في الشركة الأرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح سواء الأرباح النقدية أو أسهم المنحة لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم أنعقاد الجمعية مع مراعاة موافقة أخذ الجهات المعنية . والموافقة على تعديل عبارة ( وزير المواصلات ) بعبارة ( وزير النقل ) أينما وجدت في النظام الأساسي لتتوافق مع النص الوارد في لائحة الحوكمة علما بأن النصاب النظامي لأنعقاد الجمعية العامة غير العادية يبلغ 50% من رأس المال.

ويرجى من المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر للتمثيل في الاجتماع. علما بأنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابـها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتـها نيابة عنه ،على أن تصل الوكالات قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الإجتماع على العنوان التالي : ص ب : 10667 الرياض : 11443 هاتف :2884400 /01 توصيله 108/109/ 111 فاكس : 2884641/01