ساب تكافل تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية واجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعنلت شركة ساب للتكافل عن إنعقاد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للمساهمين والتي عقدتا في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء 17 ربيع الآخر 1432 هـ الـمـوافق 22 مارس 2011 م، بمقر الإدارة العامة للشركة في شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، وقد بلغ نصاب الحضور (65.01%) من إجمالي أسهم الشركة.

وقد تمت مناقشة أعمال الجمعية العامة العادية أولاً وتم التصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وكانت النتائج الموافقة بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة بشأن نشاطات الشركة خلال السنة المنتهية في31/ 12/2010م. والمصادقة على القوائم المالية السنوية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م . وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للشركة للفتره من 15/05/2010م وحتى 31/12/2010م. والموافقة على تعيين كل من (شركة كي بي أم جي الفوزان والسدحان وشركة الدار لتدقيق الحسابات) كمراقبي الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2011 م والتقارير الربع السنوية والموافقة على أتعابهم. والموافقة علي تعيين بروس هاو بدلاً من ريتشارد غروفس لعضوية مجلس الإدارة ممثلاً عن الشريك الأجنبي شركة إتش إس بي سي آسيا هولدنجز بي. في والموافقة علي تعيين ماجد نجم بدلاً من نبيل الحوشان لعضوية مجلس الإدارة ممثلاً عن البنك السعودي البريطاني . والموافقة علي توصية مجلس الإدارة باعتماد سياســات ومعايير وإجـــراءات العضـوية في مجلس الإدارة و قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم و قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم بالصيغة المرفقة بالقرار.

كما تم مناقشة أعمال الجمعية العامة غير العادية وتم التصويت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وكانت النتائج الموافقة بالإجماع على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة الخاص بتكوين مجلس الإدارة و ذلك بتخفيض عدد الأعضاء من (11) إلى (8) أعضاء. والموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة ، بما يجيز لمجلس الإدارة تعيين عضواً منتدباً للشركة.