تدعو شركة العبداللطيف مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة

دعا مجلس الإدارة شركة العبداللطيف المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 21/05/1432هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 25/04/2011م في مبنى الشركة الرئيسي في المدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض وذلك للنظر في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م. والموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م. والموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010م. والموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2011م بما في ذللك القوائم المالية الربع سنوية وتحديد إتعابه. والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح لفترة الربع الرابع من العام المالي2010م بإجمالي (81.250.000) مليون ريال سعودي بواقع (1) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح المقترح توزيعها ما نسبته (10%) من رأس المال علماً بأن الأحقية هي للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة.

والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسادة مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها عضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبداللطيف وعضو مجلس الإدارة بدر بن عمر العبداللطيف، والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت المدينة والتي يشغل كل من سليمان بن عمر العبداللطيف وبدر بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كابلات البحر الأحمر والتي يشغل سليمان بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل عبداللطيف بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، والترخيص بها لعام قادم.

والموافقة على صرف مبلغ (100.000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م. كما يرجى من السادة المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن، علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون 50% من أسهم الشركة.
ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور الجمعية العامة العادية الرابعة من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ووفقاً للضوابط الموضحة بنموذج التوكيل المرفق على أن تصل الوكالة إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.