الاتحاد التجاري تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

دعت شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني شركة مساهمة سعودية عامة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية للشركة والتي ستنعقد عند الساعة الرابعة من مساء يوم الثلاثاء 8/5/1432 هـ الموافق 12/4/2011 م في فندق الانتركونتيننتال الخبر وذلك للنظر في الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2010 م. والموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م. والموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2010 م. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 31/12/2010 م. والموافقة على اختيار مدقق الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة التدقيق لمراجعة حسابات الشركة للعام 2011م. والموافقة على سياسة الافصاح وأسس وقواعد اختيار اعضاء مجلس الادارة ولجنة الترشيحات والمكافآت وأسس اختيار اعضاء لجنة المراجعة.

والموافقة على توزيع ارباح على المساهمين بواقع (0.5) ريال لكل سهم وبنسبة (5%) من راس المال عن السنة المنتهية في 31/12/2010م وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. والموافقة على صرف مبلغ (1.571.176) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (180.000) ريال لرئيس المجلس و (120.000) ريال لكل عضو تحسب على أساس عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها العضو في السنة.

هذا ونوجه عناية السادة المساهمين أن لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة المشار إليها أعلاه وممارسة حقه بالتصويت على أساس صوت لكل سهم بحسب المادة (34) من النظام الاساسي للشركة علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور 50% من راس المال. وله أن يوكل عنه مساهما آخرا لتمثيله في الإجتماع من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو اداري لحسابها بموجب نموذج التوكيل المرفق والذي يقتضي المصادقة عليه من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسبا إليها أو من أحد البنوك التي للمساهم حسابا فيها، على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى عنوان انعقاد الجمعية قبل موعد انعقادها.