السعودية للأسماك تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية

دعت الشركة السعودية للأسماك المساهمين لحضور الجمعية العامة غيرالعادية الحادية عشر للمساهمين في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاربعاء 16/5/1432هـ الموافق 20/04/2011م بمبنى إدارة الشركة بالدمام وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

الموافقة على الحسابات الختامية للشركة لعام 2010م .
والموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م.
والموافقة على تقريرالمحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في31/12/2010م.
و الموافقة على إختيار مراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام الحالي 2011م والبيانات المالية والربع سنوية وتحديد اتعابه .
و إبـراء ذمـة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2010م.
و الموافقة على تعديل المادة ( 6 ) من النظام الاساسي للشركة والتي تقول "....ويجوز أن يكون العضو الواحد رئيساً وعضواً منتدباً في نفس الوقت... الخ لتصبح كالتالي" ... ولا يجوز ان يكون العضو الواحد رئيسا وعضوا منتدبا في نفس الوقت ويتولى مجلس الادارة تحديدا اختصاصات كل منهم في حدود ما يسمح به نظام الشركات كما يتولى تقدير مكافأتهم أضافة للمكافأة المقررة للعضو".
والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت مع الشركة و الاستاذ/ عبدالعزيز النويصرعضو لجنة المراجعة.، وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية بأي عدد كانت اسهمه الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته ، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( بتوكيل مصدق ) على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوان الشركة ص.ب (6535 الدمام 31452) قبل موعد انعقاد الجمعية أعلاه بثلاث أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالة من الغرفة التجارية أو أحدى البنوك أو جهة العمل مع إرفاق صورة من شهادة الأسهم أو ما يثبت ملكيتهم لها. علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور (50)% على الأقل من راس مال الشركة.