جرير تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

دعا مجلس إدارة شركة جرير للتسويق دعوة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة والمقرر عقدها في تمام الساعة السادسة والربع مساء يوم الأربعاء 11/04/1432هـ الموافق 16/03/2011م وذلك في قاعة الأمير سلمان في فندق شيراتون الرياض ـ تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبدالله ـ في مدينة الرياض وذلك للنظر في الموافقة على تقرير مجلـس الإدارة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2010م . والموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2010م . والموافقة على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2010م . والموافقة على ما تم توزيعه من أرباح الشركة عن الربع السنوي الأول والثاني والثالث والرابع من العام المالي 2010م البالغ مجموعه (7.85) ريال للسهم الواحد بنسبة 78.5 ٪ من رأس مال الشركة .
والموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2010م . والموافـقة على اخـتيار مراقب الحسـابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2011م والبيانات المالية الربع السنويه وتحديد أتعابه . والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشـركات " جـرير للاستثمـارات التجـارية " و" جـرير للعقـار " و " كايت العربية المحدودة " و " جرير المالية " المملوكة لبعض أعضاء مجلس إدارة " شركة جرير للتسويق " .
واعتماد طريقة أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورات القادمة وبالتالي تعديل النظام الأساسي للشركة ( بند رقم 15/1 ) ، وذلك للتوافـق مع لائحـة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية ، ليكون كالتالـي " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية ( 8 ) أعضاء تعينـهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات ، يتم انتخابهم وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بالموافقة على إعلان تحول الشركة ". والموافقة على إضافة بعض النشاطات إلى أغراض الشركة وبالتالي تعديل النظام الأساسي للشركة ( مادة 3 ) لإضافة النشاطات التالية " تجارة أجهزة الهواتف النقالة ومستلزماتها ، مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية والصناعية وصيانة المباني والمستودعات ، وتحميل وتنزيل البضائع ، والنقل والتوصيل ونظافة المباني " .

ووجه مجلس إدارة شركة جرير للتسويق عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة غير العادية الرابعة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الإجتماع على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وأن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية العامة كما أن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون على الأقل 50% من رأس مال الشركة ، كما وجه مجلس الإدارة عموم المساهمين بالحضور الساعة الخامسة عصراً لكي يتمكن المساهمون من بدء الجمعية في الساعة السادسة والربع مساءاً .