ملاذ للتأمين تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

دعا مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني المساهمين الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم السبت 14 ربيع الثاني 1432 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19 مارس 2011 م في مركز الأمير سلمان الاجتماعي في مدينة الرياض وذلك للنظر في بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية وهي الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010م. والموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2010م. والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2010م. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م.

والموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ 3000 ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ 1500 ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية، ومبلغ 1500 ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت، ومبلغ 1500 ريال عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة الاستثمار، ومبلغ 3000 عن كل اجتماع حضره من اجتماعات لجنة المراجعة. والموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م وفقاً للمادة 17 من النظام الأساسي للشركة. والموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2011م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.

والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكلٍ من أعضاء مجلس الإدارة: المهندس مبارك بن عبد الله الخفرة، محمد بن علي العماري، محمد بن سليمان أبانمي، عبد السلام بن عبد الرحمن العقيل، عبد المحسن بن محمد الصالح، والترخيص بها لعام قادم . والموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة. والموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة. والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بفتح الحسابات لدى البنوك والشركات الاستثمارية والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار الضمانات، كما يجوز له أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة ذلك.

هذا ولكل مساهم الحق في أن يوكل مساهماً آخر لحضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية، كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع التواجد في مقر الاجتماع الساعة السابعة والنصف مساءً مع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم مع العلم أنه لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، ولمزيد من المعلومات الاتصال على إدارة علاقات المساهمين:
هاتف 4168222-01 تحويله 1123 - فاكس 4168333-01