"الخزف" يدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

دعا مجلس الإدارة المساهمين الذين يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثين والمقرر عقدها في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 16 ربيع الآخر 1432هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 21 مارس 2011م في قاعة الأمير سلمان في فندق الشيراتون في الرياض وذلك للنظر في الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2010م. والتصديق على القوائم المالية للشركة عن عام 2010م. والموافقة على اقتراح توزيع ربح على المساهمين يعادل 35% من رأس المال المدفوع بواقع ثلاثة ريالات ونصف للسهم الواحد. وسوف تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال عام 2010م. والموافقة على الترخيص لعضو مجلس الإدارة فهد عبد الله الحربي بالجمع بين عضوية مجلس الإدارة ومزاولة نشاطه الخاص المنافس للشركة وذلك لمدة عام. وتعيين مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

علما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون نصف راس المال على الأقل. ويرجى من المساهمين الحاضرين للاجتماع إحضار بطاقاتهم الشخصية وما يثبت ملكيتهم للأسهم وفقاً لتعليمات وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن. ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر له حق حضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ووفقا للضوابط الموضحة بنموذج التوكيل المرفق على أن تصل الوكالة إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.