بوبا للتأمين تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة

دعا مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني المساهمين في الشركة الذين يملكون (20) عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والمقرر إنعقادها بمشيئة الله في تمام الساعة الرابعة عصراً من مساء يوم الإثنين 16 ربيع الثاني 1432هـ الموافق 21/03/2011م بـفندق الكراون بلازا بمدينة جدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2010 م (12 شهراً).
و المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2010م (12 شهراً).
و إختيار و الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م (12 شهراً).
و الموافقة على تعيين صالح الناصر الجاسر بدلاً من الدكتور محمد عاكف المغربي كعضو مستقل.
و الموافقة على تعيين أجناكيو ايرنيو اريباين بدلاً من السيد/ أنثوني فرانك كابريللي و دين الان هولدن بدلاً من بابلو خوانتيقو أزبيليكويتا كممثلين عن الشريك الأجنبي شركة بوبا انفستمنتس افورسيس ليمتد.
و الموافقة على توصية مجلس الإدارة على إعتماد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة و قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجان.
ثامناً: إنتخاب اعضاء مجلس إدارة الشركة من بين السادة المساهمين المرشحين وذلك لعضوية مجلس الإدارة في دورته الثانية والتى تبدء من تاريخ 24/04/1432هـ ولمدة ثلاث سنوات .