أمانة للتأمين تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الأولى

نظراً لعدم إكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع الأول أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني دعوة مساهميها لحضور الجمعية العامة العادية الأولى الإجتماع الثاني للشركة التي ستنعقد عند الساعة 4 من مساء يوم الأحد بتاريخ : 1432/1/13 والموافق2010/12/19م في قاعة المروج بفندق الهوليدي أن الإزدهار بمدينة الرياض وذلك للنظر في الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2010م و2011م بحسب متطلبات هيئة السوق المالية والنظام الأساسي للشركة وذلك بدلا˝ لمكتب إرنست ويونج المحاسبون القانونيون نظرا لعدم توفر الإستقلاليه لديهم وتحديد بدل أتعابهم.

والموافقة على قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

والموافقة على قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافأت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

علماً بأن حق الحضور للجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرين سهم فأكثر ويجوز لكل مساهم أن ينيب غيره من المساهمين من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفي الشركة والمكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمـل فنـي أو إداري لحسابها ممن يحق له حضور الجمعية والتصويت على قراراتها نيابة عنه علماً بأن الإجتماع الثاني يعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.