28 دولة لديها قصور استراتيجي في مكافحة غسل الأموال

أصدرت جمعية عالمية متخصصة، الطبعة الأخيرة من «أطلس مكافحة غسل الأموال» AML Atlas™ وهي قاعدة بيانات تصنف دول العالم من خلال مكافحة غسل الأموال «AML» وخطر فرض عقوبات.
ويتضمن الإصدار البيانات الجديدة من فريق العمل المعني بالإجراءات المالية لدى «فاتف» «FATF « وهي الهيئة الحكومية التي قامت في جلساتها العامة في آخر دوراتها بتحديد 28 دولة ذات «القصور الاستراتيجي» في جهود مكافحة غسل الأموال. وتتألف «فاتف» من 35 دولة ومن منظمات إقليمية تمثل معظم المراكز المالية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
وتستمر حلول «أطلس مكافحة غسيل الأموال» AML Atlas بتصنيف إيران وبورما (المعروفة أيضا باسم ميانمار) وكوبا من بين أخطر البلدان مما يدفع إلى فرض عقوبات دولية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى ضدها. وبالإضافة إلى ذلك، تم تصنيف عدة بلدان من بينها أندورا وإثيوبيا وكينيا وموناكو من حيث كونها ذات مخاطر متزايدة.
وفي هذا الإطار قال يوجين لودفيج، المدير التنفيذي لـِ «برومونتوري كومبلاينس سوليوشنز»: «بلغت الحاجة إلى معلومات ذكية متطورة حول الأماكن الحساسة في مجال غسل الأموال حداً كبيراً لم تصل إليه فيما مضى. وأشار إلى أن شبكة إنفاذ الجرائم المالية في الولايات المتحدة قامت بفرض عقوبة خلال شهر آذار (مارس) لم يسبق لها مثيل- 110 ملايين دولار ضد مؤسسة مالية لانتهاكها قانون السرية المصرفية.
من جهته، علق مايكل داوسون، مدير العمليات لدى «برومونتوري كومبلاينس سوليوشنز»: «لا يقتصر هذا الإصدار الأخير على أحدث تحذيرات مجموعة العمل المالي فقط، ولكن يتضمن ملاحظات وبيانات عن نمو شبكة المشتركين لدينا شبكة استناداً إلى تجربتهم الفعلية مع البلدان ذات المخاطر العالية».
وتستخدم قاعدة البيانات من قبل المجتمع المحلي والإقليمي والبنوك المتعددة الجنسيات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وإفريقيا ويمكن أن تستخدم أيضا لإنشاء تقارير مخصصة وتصنيف للخطر.