"ساب" يسهم في مكافحة غسل الأموال والجرائم الاقتصادية في المملكة

أسهم البنك السعودي البريطاني "ساب" في الدورة التدريبية الـ 14 التي عقدتها مؤسسة النقد العربي السعودي أخيرا، لأصحاب الفضيلة القضاة من وزارة العدل وديوان المظالم عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الاقتصادية. وتأتي مشاركة "ساب" في هذا البرنامج تأكيدا لحرصه على القيام بواجبه الاجتماعي، في سبيل القضاء على أخطر الظواهر السلبية المؤثرة في الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء.
وقام بتقديم مشاركة "ساب" محمد بن إبراهيم العبيد، وأحمد بن ناصر العتيبي من إدارة الالتزام في الإدارة العامة في البنك التي تضمنت عرضا وافيا عن ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السعودية، بهدف تعريف القضاة المشاركين بالمعارف العلمية المتخصصة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم الاقتصادية، وتزويدهم كذلك بأهم الأنظمة والتعليمات والأعراف وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.
كما تم إطلاع المشاركين على الإجراءات والضوابط والنظم المصرفية التي تنتهجها البنوك التجارية في السعودية بما يسهم في الكشف عن عمليات غسل الأموال الواردة من مصادر غير مشروعة والأساليب التي يقوم بها غاسلو الأموال لتنفيذ مثل هذه العمليات. كما تضمنت مشاركة "ساب" إطلاع القضاة المشاركين عن أدوار وواجبات البنوك التجارية ومنسوبيها التي تضمنتها أحكام نظام مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز التطبيق، وكذلك قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي عام 2003.