البنك الأهلي راعيا ذهبيا للمؤتمر الدولي الأول لمكافحة غسل الأموال

يشارك البنك الأهلي خلال الفترة من 22 إلى 23 من الشهر الجاري في الرعاية الذهبية للمؤتمر الدولي الأول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي ستُعقد فعالياته في القاهرة.
وأوضح هاني فيضي مدير دائرة مراقبة تطبيق الأنظمة في البنك، الذي سيرأس وفد البنك المشارك في المؤتمر، أن اضطلاع "الأهلي" بالرعاية الذهبية لهذا الحدث المصرفي المهم يأتي انطلاقا من إدراك إدارة البنك لأهمية هذه الفعالية الدولية المتخصصة في مكافحة عمليات غسل الأموال، وتقييم التشريعات والأنظمة الخاصة بذلك، ودور فرق مهمات العمل المالي الإقليمية.
وأضاف أن مشاركة البنك في المؤتمر تُتيح فرصة للاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال، كما توفر آفاقاً رحبة لمسؤولي البنك لتبادل الخبرات مع المتخصصين للحد من مخاطر وتهديدات هذه العمليات غير المشروعة، توظيف كل ذلك نحو دعم أساليب المكافحة، وتطوير أداء البنك الأهلي في هذا الخصوص .
وقال إن المؤتمر يهدف إلى ترتيب منصة حوار مباشر بين القطاع الخاص لرفع مستوى الوعي والإدراك حول عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، إضافة إلى النظر في تطوير الأساليب، الممارسات، البرامج المعمول بها لمكافحة هذه الأخطار، وتعزيز تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسيناقش المؤتمر عدة موضوعات أبرزها مضمون تطوير وتطبيق الأحكام الرقابية لمكافحة غسل الأموال، تمويل الإرهاب في القطاع الخاص، وتطوير ضوابط تمويل الإرهاب وغسل الأموال المؤسسية للخدمات والمنتجات ذات المخاطر الأعلى.
كما سيناقش المقومات الأساسية لبرنامج تطبيق مكافحة غسل الأموال، تقييم وإدارة المخاطر، مقومات وعناصر تمويل الإرهاب المركبة، ودور المصارف الإسلامية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.