«ساب» يسهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الاقتصادية

أسهم البنك السعودي البريطاني ''ساب'' في الدورة التدريبية الثانية عشرة التي عقدتها مؤسسة النقد العربي السعودي لأصحاب الفضيلة القضاء من وزارة العدل وديوان المظالم عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الاقتصادية. وتأتي مشاركة ''ساب'' في هذا البرنامج تأكيداً لحرص البنك على القيام بواجبة الاجتماعي، في سبيل القضاء على أخطر الظواهر السلبية المؤثرة على الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء. وقام بتقديم مشاركة ''ساب'' كل من محمد بن إبراهيم العبيد وأحمد بن ناصر العتيبي من إدارة الالتزام بالإدارة العامة في البنك التي تضمنت عرضاً وافياً عن ظاهرة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، والتي كانت تهدف إلى تعريف القضاة المشاركين بالمعارف العلمية المتخصصة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم الاقتصادية، وتزويدهم كذلك بأهم الأنظمة والتعليمات والأعراف وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي. كما تم إطلاع المشاركين من أصحاب الفضيلة القضاة على الإجراءات والضوابط والنظم المصرفية التي تنتهجها البنوك التجارية المحلية بما يساهم في الكشف عن عمليات غسل الأموال الواردة من مصادر غير مشروعه والأساليب التي يقوم بها غاسلو الأموال لتنفيذ مثل هذه العمليات. وتضمنت مشاركة ''ساب'' إطلاع أصحاب الفضيلة المشاركين عن أدوار وواجبات البنوك التجارية ومنسوبيها التي تضمنتها أحكام نظام مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز التطبيق، وكذلك قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي في أيار(مايو).2003