"ساب" يسهم في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال في المملكة

أسهم "ساب" في الدورة التدريبية الثامنة عشرة التي عقدتها مؤسسة النقد العربي السعودي لأصحاب الفضيلة القضاة من وزارة العدل وديوان المظالم عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية.

وتأتي مشاركة "ساب" في هذا البرنامج تأكيدا لحرص البنك على القيام بواجبه الاجتماعي، في سبيل القضاء على أخطر الظواهر السلبية المؤثرة في الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء.

وقام بتقديم مشاركة "ساب"، محمد بن إبراهيم العبيد كبير مديري إدارة الالتزام بالإدارة العامة في البنك، وتضمنت مشاركة "ساب" عرضا وافيا عن ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السعودية، وهدفت إلى تعريف أصحاب الفضيلة القضاة المشاركين بالمعارف العلمية المتخصصة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم المالية، وتزويدهم كذلك بأهم الأنظمة والتعليمات والأعراف وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.

وتم إطلاع المشاركين من أصحاب الفضيلة القضاة عن الإجراءات والسياسات والضوابط والنظم المصرفية التي تنتهجها البنوك التجارية العاملة في السعودية، وبما يسهم في الكشف عن عمليات غسل الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعه والأساليب التي يقوم بها غاسلو الأموال لتنفيذ مثل هذه العمليات.

وتضمنت مشاركة "ساب" إطلاع أصحاب الفضيلة المشاركين على أدوار وواجبات البنوك التجارية ومنسوبيها والتي تضمنتها أحكام نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بتاريخ 25/06/1424هـ ولائحته التنفيذية، وكذلك القواعد العامة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي في أيار (مايو) 2003.