ورشة عمل لكشف سبل غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تنظم الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة في مركز الاستثمار يوم الأحد الأول من جمادى الأولى 1430هـ الموافق 26 نيسان (أبريل) 2009 في مقر الغرفة عقب صلاة المغرب ورشة عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين.
وقال أحمد عقيل الخطيب عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار في غرفة الرياض إن تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقا من الدور الريادي للغرفة في توعية القطاع الخاص بالطرق والوسائل اللازمة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تهدف إلى توعية منسوبي الغرفة وأصحاب القرار بالشركات المالية والمصرفية المعتمدة ورجال الأعمال وأعضاء مجالس الإدارات ومديري البنوك بهذه الظاهرة ونشر الوعي بخطورتها نظرا لتداخلها المباشر في جميع الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى إيضاح مراحل نشوء غسل الأموال وتطور أساليبها وعلاقتها بالإرهاب وطرق مكافحتها والتصدي لها من جميع قطاعات المجتمع لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية بالغة في المجتمع اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً.
وأوضح أن الورشة تتضمن عددا من المحاور حول مفهوم غسل الأموال وأثره في المجتمع، أهداف ومراحل وأساليب غسل الأموال، الاشتباه بغسل الأموال، نظام مكافحة غسل الأموال ومبدأ اعرف عميلك، عقوبات جرائم غسل الأموال، إضافة إلى محور مكافحة غسل الأموال على المستويات: الدولي, الإقليمي, والمحلي.
يذكر أنه كانت قد انطلقت يوم الأحد 16/4/1430هـ الموافق 12/4/2009 فعاليات البرامج التدريبية التي نظمتها الغرفة تحت عنوان (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومبدأ اعرف عميلك)، والتي تستمر فعالياتها حتى الثامن من حزيران (يونيو) المقبل.
الجدير بالذكر أن عمليات غسل الأموال على مستوى العالم باتت تشكل اليوم نشاطا تجاريا إجراميا يصل حجمه إلى المليارات من الدولارات سنويا. ومن غير المعقول أن تحظى هذه المبالغ الكبيرة بحرية الحركة دون تعاون من المؤسسات المالية وغير المالية في مكافحتها، الأمر الذي يعد خطرا عظيما يهدد الأنظمة الاقتصادية.