"ساب" يساهم في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال في المملكة

أسهم "ساب" في الدورة التدريبية الثانية والعشرين التي عقدتها مؤسسة النقد العربي السعودي، لأصحاب الفضيلة القضاة من وزارة العدل وديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية.
وقد مثل البنك في هذه الدورة الأستاذ محمد العبيد، مدير عام إدارة الالتزام في "ساب"، حيث قدم عرضا وافيا عن ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة، هدف من خلاله إلى تعريف أصحاب الفضيلة القضاة المشاركين بأهم المعارف العلمية المتخصصة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الجرائم المالية، وتزويدهم بأهم الأنظمة والتعليمات والأعراف وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي. إضافة إلى إطلاعهم على أدوار وواجبات البنوك التجارية ومنسوبيها، التي تضمنتها أحكام نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بتاريخ 25/06/1424هـ ولائحته التنفيذية، وكذلك القواعد العامة المعدلة التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي في كانون الأول (ديسمبر) 2008م، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تم إطلاع المشاركين من أصحاب الفضيلة القضاة على الإجراءات والسياسات والضوابط والنظم المصرفية التي تنتهجها البنوك التجارية العاملة في المملكة، بما يسهم في الكشف عن عمليات غسل الأموال المستمدة من مصادر غير مشروعة، والأساليب التي يقوم بها مرتكبو جرائم غسل الأموال لتنفيذ عملياتهم.

وعلق الأستاذ محمد العبيد، قائلاً: "تأتي مشاركة "ساب" في هذا البرنامج تأكيدا لحرص البنك على القيام بواجبه الاجتماعي، والجهود الكبيرة التي يبذلها في مكافحة الجرائم الاقتصادية التي تؤثر سلباً في الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء".