" العمران" للصناعة والتجارة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

اعلنت شركة العمران للصناعة والتجارة عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والتي عقدت في فندق انتور الصحافة بمدينة الرياض في تمام الساعة 6:30مساءً يوم الثلاثاء الموافق 12/9/2017م وتاريخ 21/12/1438هـ بعد اكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور(أصالة ووكالة وتصويت عن بعد )ما نسبته 82.53% ويمثلون 4,951,649سهماً ، وكانت نتائج التصويت على جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية على النحو التالي:
1) الموافقة على تعديل النظام الاساسي للشركة بما يتفق مع نظام الشركات الجديد 
2) الموافقة على تكوين لجنة مراجعة للدورة الحالية التي تنتهي فى تاريخ 22/08/2020 م والموافقة على مهامها وضوابط اعمالها ومكافئة اعضائها والموافقة على المرشحين التالبة اسمائهم عبد الله عبد العزيز الغدير / عمران محمد العمران / يوسف محمد العمران 
3) الموافقة علي تقرير مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016 
4) الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016
5) الموافقة على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 
6) الموافقة على الاعمال والعقود التى ستتم بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقارى والتى لأعضاء مجلس الادارة السيد / محمد عمران العمران/ والسيد/ ناصر محمد بن عمران والسيد/ عبدالرحمن محمد بن عمران مصلحة فيها والتراخيص بها للعام القادم وهى عبارة عن (تمويل) حيث كانت التعاملات في 2016م قد بلغت ( 3627399 ريال ) 
7) الموافقة على تعيين مراقب الحسابات ( شركة المحاسبون المتضامنون حمود الربيعان وشريكه محاسبون قانيون واستشاريون ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2017م وتحديد اتعابه 
8) الموافقة على تعديل المادة رقم ( 3 ) من النظام الأساسي والمتعلق ( أغراض الشركة ) 
9) الموافقة على تعديل المادة رقم ( 4 ) من النظام الأساسي والمتعلق ( المشاركة والتملك في الشركات ) 
10) الموافقة على تعديل المادة رقم ( 18 ) من النظام الأساسي والمتعلق ( صلاحيات مجلس الادارة) 
11) الموافقة على تعديل المادة رقم ( 19 ) من النظام الأساسي والمتعلق ( مكافأت أعضاء المجلس )