حذرت وزارة التجارة السعودية ملاك المنشآت التجارية من أي تعاملات غير نظامية قد تتم عبر الحسابات البنكية لمنشآتهم، بحسب بيان اليوم الأربعاء.

الوزارة بيّنت أن التعاملات غير النظامية للحساب البنكي للمنشأة قد تتمثل في تلقي إيداعات نقدية لحساب المنشأة التجارية أو تلقي حوالات بنكية من أطراف مجهولين، أو تنفيذ حوالات خارجية أو داخلية لأشخاص أو جهات لا تربطهم بالمنشأة تعاقدات عمل، أو إجراء أي عمليات بنكية من الحساب البنكي للمنشأة عبر "المفوض" دون علم المالك.

تشمل تلك الممارسات أيضا فتح عدة حسابات بنكية للمنشأة دون حاجة تجارية، أو ارتباط واضح بين تلك الحسابات تفاديًا لاستغلالها في تمرير الأموال، إضافة إلى تنفيذ عمليات مالية تشمل "الإيداعات، الحوالات، السحوبات، المشتريات" من أفراد أو كيانات تجارية غير مرتبطين بالنشاط التجاري.

وأوضحت أن الحساب البنكي التجاري للمنشأة التجارية مخصص لأنشطتها وأغراضها التجارية فقط، مشددة على ضرورة اطلاع وإلمام ودراية مالك المنشأة بجميع التعاقدات والاتفاقيات والتعاملات والتحويلات المالية.