من الممكن لفرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال FATF، وهي جهة عالمية معنية بوضع المعايير، أن توجه انتقادات للبلدان ذات النظم الضعيفة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبمجرد أن...

  آل كابوني تعرض لمشكلة: فقد كان بحاجة إلى وسيلة لإخفاء المبالغ النقدية الضخمة التي حققتها إمبراطوريته الإجرامية وراء واجهة من الدخل المشروع، وكان الحل الذي توصل إليه هو شراء مغاسل...