أعلنت شركة "أسمنت نجران" اليوم نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية "الاجتماع الثاني" الذي عقد في مساء الثلاثاء عن طريق وسائل التقنية الحديثة، ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول - بالأسهم الممثلة في الاجتماع، حيث بلغت نسبة الحضور 13.13 في المائة من الأسهم الممثلة لرأس المال.

وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022.

2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2022.

3) الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2022.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022.

5) الموافقة على تعيين شركة آرنست ويونغ وشركائهم محاسبون قانونيون (E&Y) كمراجع خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2023 والربع الأول للعام المالي 2024 وتحديد أتعابه.

6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2022 بواقع (0.25) ريال للسهم، والتي تمثل 2.5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي مبلغ 42.5 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن 2022 هو (0.5) ريال للسهم والتي تمثل 5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم وبإجمالي 85 مليون ريال.

7) الموافقة على صرف مبلغ (2,900,000) مليونان وتسعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي لكل عضو، إضافة إلى المكافأة الإضافية بواقع (200,000) ريال سعودي لرئيس المجلس عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022.

8) الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت حسب حاجة العميل بقيمة 5.8 مليون ريال والترخيص بها وبالشروط نفسها والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين خلال 2023.

9) الموافقة على الأعمال التي تمت بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت حيث بلغت قيمة الأعمال خلال 2022 مبلغ (2,595,000) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

12) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين زياد بن إبراهيم بن عبدالله الجارد عضوا في لجنة المراجعة "عضو مجلس إدارة مستقل" ابتداء من تاريخ 21-03-1444 الموافق 17-10-2022 وحتى نهاية فترة عمل اللجنة للدورة الحالية التي تنتهي في 08-08-2025، وذلك بدلا من العضو السابق وليد عبدالرحمن الموسى "غير تنفيذي" على أن يسري التعيين ابتداء من تاريخ القرار الصادر من مجلس الإدارة، ويأتي هذا التعيين وفقا للائحة عمل لجنة المراجعة.

أسمنت نجران

29 مليون ريال أرباح "أسمنت نجران" خلال الربع الأول .. ارتفعت 24.5 %

عمومية "أسمنت نجران" توافق على توزيع 42.5 مليون ريال على المساهمين عن النصف الثاني من 2022