نظمت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، بالتعاون مع شركة ريفينيتيف إحدى الشركات التابعة لمجموعة لندن للأوراق المالية أمس الأربعاء أعمال الملتقى السنوي الـ14 للالتزام ومكافحة غسل الأموال بالرياض برعاية أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وبحضور أكثر من 500 مشارك.
وأوضح يزيد آل الشيخ، وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للرقابة، أن جرائم غسل الأموال وتطوراتها المتسارعة تشكل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات لآثارها السلبية المباشرة في استقرار النظامين المالي والاقتصادي، علاوة على تهديدها الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا في هذا الصدد حرص الجهات المعنية في المملكة على تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية المكافحة لتلك الجرائم، لتتواكب وتتلاءم مع المستجدات والمتغيرات في هذا المجال.
وأشار آل الشيخ إلى أن الملتقى يؤكد التزام الجهات المعنية في المملكة بما فيها البنك المركزي السعودي على تطبيق المتطلبات الدولية ومتابعة آخر التطورات بشأنها، إلى جانب تسليط الضوء على عدد من الموضوعات المهمة المرتبطة بالجوانب التشريعية، والتحديات المتعلقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح وجرائم الاحتيال عبر الإنترنت.
وقال وكيل البنك المركزي خلال حديثه إن الملتقى يعد فرصة مناسبة يتعرف خلالها الممارسون العاملون في الجهات المعنية، والمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة على أفضل التجارب والممارسات الدولية، والإسهام في تعزيز وبناء القدرات الفنية والمعرفية للممارسين في المملكة، مؤكدا أهمية الاستمرار في عقد هذا الملتقى السنوي.
وشهد الملتقى تنظيم خمس جلسات عمل رئيسة، ناقش خلالها خبراء في مجال الالتزام، ومكافحة غسل الأموال مواضيع تتعلق بتطورات المعايير الدولية في مجال المكافحة، والتحديات المتعلقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح، وجرائم الاحتيال عبر الإنترنت، والتبعات الناتجة جراء عدم تطبيق النهج القائم على المخاطر في الشمول المالي، إضافة إلى الفرص والتحديات المرتبطة بالاعتماد على أطراف ثالثة في تنفيذ بعض أنشطة مكافحة غسل الأموال.
